職位：反洗錢部高級經理助理
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薪資：20000元/月 * 12個月
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企業：國內上市銀行
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規模：5000-10000人
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匯報對象：合規部總經理
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下屬人數：2
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所在部門：合規部
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工作職責：負責全行反洗錢管理工作。
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建立健全本行反洗錢內控制度、客戶身份識別、客戶資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報告、反恐怖融資、客戶洗錢風險評估、產品洗錢風險評估、機構洗錢風險評估；
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配合人行反洗錢調查；
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監測模型管理、黑名單管理；
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洗錢類型分析、風險提示；組織反洗錢宣傳及培訓；
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分支行反洗錢工作管理與考核；
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防范洗錢風險向行內業務風險傳導；
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新產品反洗錢合規審查；
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境外代理行反洗錢合規審查；
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其他反洗錢工作。
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